四川鄰水警方搗毀大型稱“澳門博彩”傳銷詐騙團伙

近日，四川省廣安市鄰水縣公安局成功破案涉案1000多萬元，涉及組織領導1200多人，並抓獲了17名嫌犯帶領的嫌疑人，共計6個月。調查。


2018年12月初，廣安市鄰水縣公安局接到一些受害者的警告，一個名為“澳門博彩平台”的互聯網金融管理平台涉嫌傳銷金字塔，周圍很多人都被騙了。收到警報後，迅速啟動了偵察。通過調查和採訪一些受害者和網絡數據，警方發現這是金字塔式在線金字塔營銷的典型案例，即魏某等人在網站上設立的“澳門賭博平台”，後來更名為BC基金。

經過初步調查，鄰水縣公安局成立了專門的工作組，發現平台資金最終流入了幾個個人賬戶，而不是公司賬戶。它在平台上迅速鎖定了由魏某領導的十多人，確定了該組的等級關係，並檢測到了嫌疑人的窩。

1月23日凌晨，警方設在鄰水鎮，鄰水縣等地。 50多名警察組成了11個逮捕隊，一個調查組同時進行了逮捕。該組的所有11名骨干成員都被捕。

據了解，該團伙有明確的分工和專業欺詐步驟，同時警方梳理了第二批攻擊者6.經過大量調查和使用大數據來確定六人的活動軌跡， 4月16日，警方逮捕了所有六名嫌犯並將他們繩之以法。到目前為止，金字塔販賣團伙的所有17名主要嫌疑人都被捕。

然而，這些都是魏某和其他團隊成員引誘誘騙更多人被欺騙的誘餌。大多數受害者被騙在茶館聊天。僅僅半年時間，就有53個發展水平，超過1200個成員。涉及金額高達1000萬元。他們的大部分錢和錢被消耗掉了，這嚴重擾亂了社會和經濟秩序。

警方同時進行了資本調查，凍結，扣押等措施，以幫助受害者最大程度地恢復經濟損失。目前，已有17人被刑事拘留，16人被轉移起訴。